（原标题：四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-016 四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告。会议于2025年3月28日召开，应出席董事10名，实际出席10名，由董事长朱义主持。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、2024年年度报告及其摘要、会计师事务所履职情况评估报告、独立董事独立性自查情况专项报告、募集资金存放与使用情况专项报告、前次募集资金使用情况报告、董事会审计委员会履职报告、2025年度董事薪酬、2025年度高级管理人员薪酬、2024年环境、社会及治理（ESG）报告、内部控制评价报告、续聘2025年度会计师事务所、2025年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保、开展外汇衍生品交易业务、制定公司部分治理制度、2025年度“提质增效重回报”行动方案、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及2024年年度股东大会召开另行通知。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交2024年年度股东大会审议。